Каталог товаров

Отмывание денег. Банковский мониторинг (L)

93572

Kaetzler Joachim , Bosshard Peter , Wen Ludwig , Insam Andreas , Trenkwalder Johannes , Nuener Erek , Mudrych Vladislav V.

Совершенно новое

В продаже экз.: 1

Germany
 Bookmaker
Положительный 91.07% (28)
Продать такой же продукт

Задать вопрос продавцу



  Выход

Информация о доставке:

- По всему миру из Германии-f

Описание

В банках, специализирующихся на международных денежных операциях, сегодня более 10% сотрудников занимаются темой "соблюдения осмотрительности". Практически при каждой отдельной банковской операции следует задаваться вопросом относительно ее экономического содержания. 
На практике это означает сбор торговых договоров, фактур и соглашений, регулируемых нормами частного права, которые часто составлены на иностранных языках. Проверка на убедительность и достоверность требует наличия перевода документов и нередко обширных поисков информации в отношении клиента. Одновременно международная статистика по отмыванию денег (сообщения о подозрении, случаи дальнейшего преследования, приговоры) обнаруживает разочаровывающее соотношение затрат и результатов. Вопрос в том, рационально ли дальнейшее взвинчивание обязанностей по соблюдению осмотрительности.

К изданию прилагается брошюра "Аспекты отмывания денег в условиях российской действительности" А.Б.Юрчука.

Характеристики

ISBN 978-3-7083-0396-2
издательство Verlag
год выпуска 2006
тираж 10000
количество страниц 416
переплет Твердый

Все книги автора:


Информация о продавце |

Тип продавца: Частное лицо

Подробнее

Bookmaker

Tallinn
Estonia

Домашняя библиотека